دکتر ماشاءاله بناء نیاسری

گروه ولفسبرگ                                                                                                Wolfsberg Group

گروه ولفسبرگ انجمنی است متشکل از سیزده بانک جهانی که هدف آن نگارش چارچوب ها و رهنمودهایی برای مدیریت ریسک های جرایم مالی است. مأموریت این گروه عمدتاً بر سیاست ها و خط مشی های شناسایی مشتری و مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم تمرکر دارد. گروه ولفسبرگ از مؤوسسات و بانک های زیر تشکیل یافته است که جملگی طیّ سالیان متمادی فعالیت بانکی نام و نشان و اعتباری در سطح بین المللی از برای خود دست و پا کرده اند: بانکو سانتاندر، بانک اف امریکا، بانک اف توکیو-میتسوبیشی یو اف جی، ال تی دی، بارکلیز، سیتیگروپ، کریدیت سوئیس، دویچه بانک، گلدمن شاشس، اچ اس بی سی، جی پی مورگان چاز، سوسیته جنرال، استاندارد چارترد، و یو بی اس. به لحاظ حقوق بین الملل، این گروه یا تشکّل یک سازمان بین المللی غیر دولتی است؛ و بالتبع اسناد و منشوراتی نیز که این گروه تدوین و منتشر می سازد، ماهیتاً در زمرۀ «اسناد حقوقی نرم» قلمداد می گردد. خود این گروه نیز برای نامگذاری اسناد منتشرۀ خود از اسامی ای همچون «اصول» یا «رهنمود» بهره جسته است.