کارگروه اقدام مالی
کارگروه اقدام مالی که در زبان انگلیسی به طور معمول با سرواژۀ (FATF) از آن یاد می شود، یک سازمان بین المللی دولتی است که به سال 1989 با حضور وزرای کشورهای عضو تأسیس گردید. أهداف کارگروه اقدام مالی عبارت است از وضع موازین و استانداردها و کمک به ارتقای اجرای مؤثر و عملی تدابیر و اقدامات حقوقی، مقرراتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر خطرات مرتبطی که سلامت و صحت نظام مالی بین المللی را تهدید می کنند. بنابراین، کارگروه اقدام مالی یک «مرجع سیاستگذار» است که همّ و غمّ آن ایجاد ارادۀ سیاسی لازم جهت انجام اصلاحات تقینی و مقررات گذاری داخلی در این عرصه ها است. کارگروه اقدام مالی مجموعه ای از «توصیه ها» را ساخته و پرداخته است که چونان استانداردهای بین المللی برای مبارزه و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر سلاح های کشتار جمعی شناخته می شوند. مجموعۀ این توصیه ها که اینک تعداد آنها به چهل توصیه رسیده است، گذشته از آنکه پایه و اساس واکنش هماهنگ به این خطراتی را تشکیل می دهد که سلامت و تمامیت نظام مالی را تهدید می نمایند، به تأمین فرصت برابر و یکسان رسیدن به موفقیت نیز یاری می رساند. توصیه های کارگروه اقدام مالی که نخستین بار در سال 1990 میلادی منتشر گردید، بعدها در چند نوبت به سال های 1996، 2001، 2003، و اخیرترین آن به سال 2012 مورد بازنگری و تجدیدنظر واقع گردید تا به کمک این بازنگری ها اطمینان حاصل آید که توصیه های مزبور به روز و مناسب با نیازهای زمانه باقی مانده اند. مقصود از نگارش این توصیه ها آن بوده که دارای کاربرد و قابلیت اعمال جهانی باشند.